币圈最新资讯

据报道，一名71岁加州华裔男子报警称，自己被一名年轻漂亮的女网友骗了约270万美元，这笔钱是他毕生的积蓄;而马萨诸塞州剑桥市的一位居民则表示，他也被骗了价值约47万美元的加密货币。

据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月，美国特勤局从王姓男子名下的账户中查获了价值约50万美元的加密货币。相关人士表示，该骗局涉及加密货币投资欺诈行为，犯罪嫌疑人欺骗并操纵毫无戒心的网友，说服他们投资虚假的加密货币，并以此谋利。而将电诈升级至加密货币，让追查变得更加困难。

加密账户涉及金额超9000万美元 美特勤局特工称“是洗钱”

据相关文件和交易日志显示，这个加密货币的“升级版杀猪盘”账户户主为亚裔王姓男子，其名下的一个加密账户近年来收到了超过9000万美元的资金，其中至少有910万美元来自一个加密钱包。

美国区块链分析公司TRM Labs称，该加密钱包与东南亚“杀猪盘”骗局有关，王姓男子名下的加密账户“是洗钱网络中的一个节点，不一定是资金的最终接收者”。

根据美国特勤局特工海蒂罗伯斯的证词，王姓男子的账户自2020年开设以来，已收到超过9000万美元的汇款。“这表明该账户是被犯罪组织控制，目的是洗钱。”

账户主人曾任泰国一贸易协会副会长 协会回应：他数月前已离开

据报道，王姓男子出生于1982年，是一名商人，系泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，在任期间，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。其早年曾创办了几家企业，从事计算机和电子产品销售，后将这些企业全部注销。2018年，王姓男子成为某加密货币生产设备制造商泰国分公司的合伙人，并购买了比特币矿机。2020年11月，王姓男子注册了加密货币账户，并且从泰国曼谷操作该账户。2021年10月，他成为泰国亚洲经济交流贸易协会副会长。

对此，泰国亚洲经济交流贸易协会回应称，协会遵守法律法规，不支持非法活动，王姓男子的个人业务和个人事务“与行业协会无关”，并表示王姓男子最初申请会员时，背景调查未发现他有任何犯罪记录，且他已于数月前因为未缴纳协会会费以及其他“个人原因”离开了协会，与协会已无任何联系。

目前，泰国警方网络犯罪调查局的负责人拒绝对此发表评论。

看到这里，很多人会问加密货币是不是骗局？加密货币也是一种虚拟货币，即利用密码原理保证交易的成功。目前市场上流行的加密货币包括以太坊、莱特币等，深受投资者喜爱。这些加密货币在中国合法吗?是骗局吗?

加密货币是不是骗局

加密货币并不是一种骗局。加密货币是一种数字资产，具有分散化、去中心化、不可篡改等特点，其核心技术是区块链技术。虽然加密货币市场波动较大，但其本质上并不是骗局。

然而，由于加密货币市场缺乏监管，存在着许多不法分子利用加密货币进行诈骗的情况。例如，一些人可能会以ICO(Initial Coin Offering，首次代币发行)的名义发布虚假信息，吸收投资者的资金后携款潜逃;或者利用加密货币交易所的漏洞，盗取用户的数字资产等。这些行为与加密货币本身无关，是人们利用加密货币进行诈骗的行为。

因此，在使用加密货币时，个人需要警惕各种诈骗行为，选择正规的加密货币交易所和项目，同时要注意保护个人数字资产的安全。

加密货币在中国合法吗

在中国，加密货币的法律地位比较复杂。在2013年，中国人民银行曾发布公告禁止金融机构和支付机构开展比特币交易和服务，这表明中国政府不承认比特币和其他加密货币的货币地位。此后，中国政府多次采取措施加强对加密货币的监管和打击，例如在2017年初对比特币交易所进行取缔和整顿，以及在2019年发布《禁止金融机构参与虚拟货币交易的通知》等。

尽管如此，中国政府也并未完全禁止个人持有和交易加密货币，因此在中国，人们仍然可以通过一些渠道购买和出售加密货币。此外，中国政府也在积极探索区块链技术的应用，鼓励区块链技术的发展。

总的来说，虽然加密货币在中国没有被认可为合法货币，但是也没有完全禁止个人持有和交易加密货币。不过，中国政府对加密货币的监管相对严格，个人在使用加密货币时需要注意相关风险和法律规定。